أعضاء Blockcircle يأتون إلينا بشكل متكرر بتقارير حول الاحتيال. هنا نحدد بعض الأنواع الشائعة من الاحتيال وكيفية تجنبها.
الأنواع الشائعة من الاحتيال في العملات الرقمية
1. احتيال الصيد الإلكتروني
- ما هي: محاولات لسرقة المعلومات الحساسة مثل كلمات مرور المحفظة أو المفاتيح الخاصة.
- كيف تعمل: يرسل المحتالون رسائل بريد إلكتروني أو رسائل تبدو شرعية تؤدي إلى مواقع وهمية حيث يدخل الضحايا تفاصيلهم دون علم.
2. العروض الأولية للعملات المزيفة (ICO)
- ما هي: أحداث جمع تبرعات مزيفة للعملات الرقمية غير الموجودة.
- نصائح لتجنبها: كن حذراً مع العملات الجديدة التي تعد بعائدات عالية، خاصة إذا كانت تفتقر إلى معلومات موثوقة أو خلفية قوية.
3. مخططات بونزي والهرم
- ما هي: الاحتيال الذي يدفع العائدات للمستثمرين الأوائل باستخدام أموال المستثمرين الجدد.
- كيفية التعرف عليها: كن متشككاً في المخططات التي تعد بعائدات سريعة وعالية تعتمد على تدفق جديد من المشاركين.
تحديد الاحتيال وتجنبه
الإشارات الحمراء الرئيسية
- الوعود غير الواقعية: العروض التي تبدو جيدة للغاية لتكون صحيحة عادة ما تكون كذلك.
- عدم الشفافية: المشاريع الشرعية لديها وثائق واضحة وفرق أو داعمين معروفين وموثوقين.
البحث والتحقق
- البحث الأولي: ابدأ بالمنصات الموثوقة مثل CoinGecko للحصول على معلومات دقيقة عن العملات الرقمية.
- أدوات التدقيق: استخدم أدوات التدقيق الخارجية مثل Token Sniffer، Quick Intel، Go Plus، و Hapi لتحليل أعمق.
حماية بياناتك
- السرية: لا تشارك أبداً مفاتيحك الخاصة أو كلمات مرور المحفظة.
- الحذر من الروابط: كن حذراً من الروابط التي تعد بإسقاطات وهمية، خاصة على المنصات الاجتماعية مثل Telegram و Twitter. تحقق من صحة الأشخاص الذين يتصلون بك عبر الرسائل المباشرة أو البريد الإلكتروني.
كيف ساعدت Blockcircle في تحديد الاحتيال وحماية الأعضاء منه
تسعى Blockcircle لتنبيه الأعضاء إلى أي مخاطر أمنية واحتيال بمجرد حدوثها من خلال الإعلانات العامة للخدمة (PSA). غالبًا ما يكون لدينا معلومات جزئية فقط عندما يظهر الاحتيال أو الاستغلال أو المخاطر الأمنية وعلينا أن نتصرف بسرعة باستخدام خبرتنا لتقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات للأعضاء. هنا بعض أمثلة على الإعلانات العامة للخدمة في الماضي؛
إعلان عام للخدمة حول ثغرة في العقد الذكي من مكتبة مفتوحة المصدر شائعة الاستخدام في صناعة الويب3
إعلان عام للخدمة حول استغلال برنامج Ledger Connect الأخير
إعلان عام للخدمة حول الإسقاطات الوهمية
