Nos membres de Blockcircle nous contactent fréquemment pour signaler des escroqueries. Ici, nous décrivons certains types courants d’escroqueries et comment les éviter.
Types courants d’escroqueries en crypto-monnaie
1. Escroqueries par hameçonnage
- Ce qu’elles sont : Tentatives de vol d’informations sensibles comme les mots de passe de portefeuille ou les clés privées.
- Comment elles fonctionnent : Les escrocs envoient des e-mails ou des messages apparemment légitimes conduisant à des sites Web factices où les victimes entrent sans le savoir leurs détails.
2. Faux ICOs (Initial Coin Offerings)
- Ce qu’elles sont : Événements de collecte de fonds frauduleux pour des crypto-monnaies inexistantes.
- Conseils pour les éviter : Soyez prudent avec les nouvelles pièces promettant des rendements élevés, surtout si elles manquent d’informations crédibles ou d’un solide historique.
3. Schémas de Ponzi et pyramidaux
- Ce qu’ils sont : Escroqueries payant des rendements aux investisseurs précédents avec l’argent des nouveaux investisseurs.
- Comment les repérer : Soyez sceptique face aux schémas promettant des rendements rapides et élevés dépendant de l’afflux de nouveaux participants.
Identifier et éviter les escroqueries
Principaux signaux d’alerte
- Promesses irréalistes : Les offres qui semblent trop belles pour être vraies le sont généralement.
- Manque de transparence : Les projets légitimes ont une documentation claire et des équipes ou des soutiens identifiables et fiables.
Recherche et vérification
- Recherche initiale : Commencez par des plateformes fiables comme CoinGecko pour obtenir des informations précises sur les crypto-monnaies.
- Outils d’audit : Utilisez des outils d’audit externes comme Token Sniffer, Quick Intel, Go Plus et Hapi pour une analyse plus approfondie.
Protégez vos données
- Confidentialité : Ne partagez jamais vos clés privées ou vos mots de passe de portefeuille.
- Prudence avec les liens : Méfiez-vous des liens promettant de faux airdrops, surtout sur les plateformes sociales comme Telegram et Twitter. Vérifiez l’authenticité des personnes qui vous contactent par messages directs ou e-mails.
Comment Blockcircle a aidé à identifier et à protéger les membres contre les escroqueries
Blockcircle s’efforce d’alerter les membres de tout risque de sécurité et d’escroquerie dès qu’ils se produisent par des annonces de service public (PSA). Souvent, lorsqu’une escroquerie, une exploitation ou un risque de sécurité apparaît, nous n’avons que des informations partielles et devons agir rapidement en utilisant notre expérience pour fournir autant d’informations que possible aux membres. Voici quelques exemples de PSA passés;
PSA sur une vulnérabilité de contrat intelligent provenant d’une bibliothèque open-source couramment utilisée dans l’industrie web3
PSA sur l’exploitation récente du logiciel Ledger Connect
PSA sur les airdrops d’escroquerie
