Nuestros miembros de Blockcircle a menudo nos informan sobre estafas. Aquí describimos algunos tipos comunes de estafas y cómo evitarlas.
Tipos comunes de estafas con criptomonedas
1. Estafas de Phishing
- Qué son: Intentos de robar información sensible como contraseñas de billeteras o claves privadas.
- Cómo funcionan: Los estafadores envían correos electrónicos o mensajes aparentemente legítimos que llevan a sitios web falsos donde las víctimas ingresan sus datos sin saberlo.
2. ICO falsas (Ofertas Iniciales de Monedas)
- Qué son: Eventos de recaudación de fondos fraudulentos para criptomonedas inexistentes.
- Consejos para evitarlas: Sea cauteloso con las nuevas monedas que prometen altos rendimientos, especialmente si carecen de información creíble o de un sólido respaldo.
3. Esquemas Ponzi y Piramidales
- Qué son: Estafas que pagan rendimientos a los inversores anteriores con el dinero de los nuevos inversores.
- Cómo identificarlos: Sea escéptico con los esquemas que prometen rendimientos rápidos y altos dependiendo de un flujo de nuevos participantes.
Identificación y evitación de estafas
Principales señales de alerta
- Promesas irreales: Las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad, generalmente lo son.
- Falta de transparencia: Los proyectos legítimos tienen documentación clara e identificable, y equipos o respaldos confiables.
Investigación y verificación
- Investigación inicial: Comience con plataformas confiables como CoinGecko para obtener información precisa sobre criptomonedas.
- Herramientas de auditoría: Utilice herramientas de auditoría externas como Token Sniffer, Quick Intel, Go Plus y Hapi para un análisis más profundo.
Proteja sus datos
- Confidencialidad: Nunca comparta sus claves privadas o contraseñas de billeteras.
- Precaución con los enlaces: Desconfíe de los enlaces que prometen airdrops falsos, especialmente en plataformas sociales como Telegram y Twitter. Verifique la autenticidad de las personas que se ponen en contacto con usted a través de mensajes directos o correos electrónicos.
Cómo Blockcircle ha ayudado a identificar y proteger a los miembros de las estafas
Blockcircle se esfuerza por alertar a los miembros sobre cualquier riesgo de seguridad y estafas tan pronto como ocurren mediante Anuncios de Servicio Público (PSA). A menudo, cuando aparece una estafa, explotación o riesgo de seguridad, solo tenemos información parcial y debemos actuar rápidamente utilizando nuestra experiencia para proporcionar tanta información a los miembros como podamos. Aquí hay algunos ejemplos de PSA anteriores;
PSA sobre una vulnerabilidad de contrato inteligente de una biblioteca de código abierto comúnmente utilizada en la industria web3
PSA sobre la reciente explotación del software Ledger Connect
PSA sobre airdrops de estafa
