Onze Blockcircle-leden komen vaak naar ons toe met meldingen over oplichting. Hier schetsen we enkele veelvoorkomende soorten oplichting en hoe je ze kunt vermijden.
Veelvoorkomende soorten Crypto-oplichting
1. Phishing-oplichting
- Wat ze zijn: Pogingen om gevoelige informatie zoals wachtwoorden van wallets of privésleutels te stelen.
- Hoe ze werken: Oplichters sturen schijnbaar legitieme e-mails of berichten die leiden naar valse websites waar slachtoffers onbewust hun gegevens invoeren.
2. Nep ICO’s (Initial Coin Offerings)
- Wat ze zijn: Frauduleuze fondsenwervingsacties voor niet-bestaande cryptocurrencies.
- Voorkomingstips: Wees voorzichtig met nieuwe munten die hoge rendementen beloven, vooral als ze geen geloofwaardige informatie of een solide achtergrond hebben.
3. Ponzi- en piramideschema’s
- Wat ze zijn: Oplichting waarbij rendementen worden betaald aan eerdere investeerders met het geld van nieuwe investeerders.
- Hoe ze te herkennen: Wees sceptisch over schema’s die snelle, hoge rendementen beloven die afhankelijk zijn van een toestroom van nieuwe deelnemers.
Oplichting identificeren en vermijden
Belangrijke waarschuwingssignalen
- Onrealistische beloftes: Aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn, zijn dat meestal ook.
- Gebrek aan transparantie: Legitieme projecten hebben duidelijke documentatie en identificeerbare, betrouwbare teams of ondersteuners.
Onderzoek en verificatie
- Vooronderzoek: Begin met betrouwbare platforms zoals CoinGecko voor nauwkeurige informatie over cryptocurrency.
- Audittools: Gebruik externe audittools zoals Token Sniffer, Quick Intel, Go Plus en Hapi voor diepere analyse.
Bescherm uw gegevens
- Vertrouwelijkheid: Deel nooit uw privésleutels of wachtwoorden van uw wallet.
- Voorzichtigheid met links: Wees op uw hoede voor links die valse airdrops beloven, vooral op sociale platforms zoals Telegram en Twitter. Verifieer de authenticiteit van mensen die u via directe berichten of e-mails benaderen.
Hoe Blockcircle heeft geholpen om leden te identificeren en te beschermen tegen oplichting
Blockcircle streeft ernaar om leden zo snel mogelijk te waarschuwen voor beveiligingsrisico’s en oplichting door middel van openbare dienstmededelingen (PSA). Vaak hebben we bij een oplichting, exploitatie of beveiligingsrisico slechts gedeeltelijke informatie en moeten we snel handelen op basis van onze ervaring om zoveel mogelijk informatie aan leden te verstrekken. Hier zijn enkele voorbeelden van eerdere PSA’s;
PSA over een kwetsbaarheid in een slim contract van een veelgebruikte open-source bibliotheek in de web3-industrie
PSA over de recente Ledger Connect software exploit
PSA over scam airdrops
