La arbitraje cripto es una estrategia ampliamente utilizada en los mercados de criptomonedas, incluso más de lo que piensas. Sin embargo, llevarlo a cabo puede ser extremadamente riesgoso. Si calculas mal tu riesgo y los volúmenes de compra, una pequeña diferencia en el precio (o un gran nivel de algo llamado “deslizamiento“) podría resultar en pérdidas significativas.
Es por esto que los arbitrajistas cripto profesionales utilizan bots de trading automatizados para detectar oportunidades de arbitraje cripto y ejecutar operaciones de arbitraje de manera rápida y eficiente.
¿Qué es el arbitraje cripto?
Pero nos estamos adelantando. Si no sabes qué es, pero te has encontrado con este término, estás en la página correcta. En este artículo, explicaremos qué es el arbitraje cripto, cómo funciona y cómo podrías hacerlo “manualmente” (es decir, sin un bot de trading).
El arbitraje cripto es básicamente la compra estratégica de activos cripto en un intercambio y su venta en otro. Por supuesto, para obtener algún beneficio, los arbitrajistas deben comprar los activos a un precio más barato y luego venderlos a un precio más alto.
Ten en cuenta que esto es diferente del viejo y bueno trading de cripto. No esperas a que los precios suban, porque el arbitraje es literalmente comprar en un mercado e inmediatamente venderlos en otro a un precio más alto.
Toma, por ejemplo, el contraste entre los precios de Bitcoin en Binance Exchange y en Coinbase. Si Binance lista a Bitcoin a $22,000 y Coinbase lo tiene a $22,010, esta oportunidad de arbitraje te dará un retorno instantáneo de la inversión del 0.045% (si se hace correctamente).
¿Es el arbitraje cripto una forma efectiva de obtener ganancias?
La velocidad de ejecución de la operación, aunque muy crucial, no es el único factor. Para obtener ganancias de manera efectiva del arbitraje cripto, necesitas considerar otros ingredientes:
- Tarifas de intercambio
- Deslizamiento
- Impacto de precio
Si una operación de arbitraje involucra intercambios centralizados como Coinbase o Binance, las tarifas de intercambio generalmente consumirán la mayoría de tus ganancias potenciales, si no tienes cuidado. Generalmente, así es como funciona un simple arbitraje binario con intercambios centralizados. En este ejemplo, usaremos USDT y BTC.
1. Deposita mucho dinero
Necesitas una cantidad significativa de capital en ambos intercambios. Por ejemplo, $5000 en Coinbase y $5000 en Binance. También necesitarás $5000 en Bitcoin en ambos intercambios. En total, tu capital inicial es de $20,000. Necesitas comprar Bitcoin de ambos intercambios al mismo tiempo.
2. Rastrea los precios en ambos intercambios
Si ves una discrepancia significativa, planifica tu operación. Digamos que en Binance, Bitcoin tiene un precio al contado de $22,453 mientras que en Coinbase, el precio al contado es $22,463. Hay una ganancia potencial de $10 en cada Bitcoin.
3. Compra en un intercambio
Si compras $500 en Bitcoin en Binance a este precio, tendrías 0.02226873 BTC.
4. Vende en el otro intercambio
Ten en cuenta que no estás moviendo el Bitcoin entre intercambios. En cambio, mantendrás el Bitcoin en Binance. Sin embargo, luego necesitas vender exactamente 0.02226873 BTC en Coinbase a su precio actual en ese intercambio ($22,463). Obtendrás $500.22, con $0.22 de ganancia, o 0.0445%.
De esto, ve que aunque ninguno de tus activos se movió entre intercambios, eres $0.22 más rico en tu balance. Ten en cuenta que al comprar en Binance y vender en Coinbase, estás causando indirectamente que la diferencia de precio entre los intercambios se cierre. Es probable que no seas el único haciendo esta operación.
5. Haz lo contrario cuando llegue el momento
En algún momento, el precio de Bitcoin en Binance se vuelve más caro que en Coinbase. Esto te permite arbitrar de vuelta — comprar en Coinbase y vender en Binance. Digamos que estás comprando $500 de BTC y vendiendo 0.02226873 BTC, justo como antes (pero en dirección opuesta). Obtendrías $0.22 de ganancia nuevamente.
Ten cuidado de quedarte sin fondos en los intercambios. Es posible quedarse sin USDT en el intercambio donde más lo necesitas. Puede ser tentador transferir USDT a la cuenta del intercambio que lo necesita. Ten en cuenta que si retiras cripto, vas a recibir un cargo bastante elevado de cada intercambio.
Una sola transferencia podría eliminar todas tus ganancias. Por eso, es importante hacer compras pequeñas. Sí, comenzaste con $20,000 en capital, pero eso no significa que debas usar todos los $5000 de USDT para comprar Bitcoin en ese ejemplo anterior.
¿Deberías hacer arbitraje cripto en intercambios cripto descentralizados?
En los intercambios cripto descentralizados, puedes mover literalmente tus activos de un intercambio a otro. Esto se debe a que cuando compras o vendes cripto en DEX como Uniswap o Sushiswap, los activos se mueven entre el intercambio y tu billetera. Las tarifas de trading suelen ser muy mínimas, así que ¿por qué no hacer arbitraje cripto en intercambios descentralizados?
Definitivamente puedes hacerlo. Sin embargo, debes hacerlo en volúmenes pequeños, frecuentemente. Existe un tipo especial de tarifa en los intercambios descentralizados que no existe en intercambios como Binance o Coinbase. Esta tarifa se llama impacto de precio. Esta es la razón por la cual las ballenas (cuentas con grandes tenencias de cripto y volúmenes de transacción) realizan transacciones más pequeñas en sucesión.
Cuanto mayor sea el volumen de tu transacción, mayor será tu impacto en el pool de liquidez. Y los pools en DEX cobran una tarifa por transacciones grandes únicas. Esto podría subir hasta un 5%, lo que significa que tus márgenes de ganancia marginal podrían desaparecer si no tienes cuidado.
Las conclusiones
El arbitraje cripto puede ser una forma efectiva de comercio de bajo riesgo para aquellos con un entendimiento mucho más avanzado de cómo funcionan los mercados cripto y calculando sus riesgos. Aquellos que tienen acceso a herramientas como bots de trading automatizados también pueden beneficiarse enormemente del arbitraje cripto, ya que ofrece ingresos pasivos.
Por supuesto, puedes acceder a información sin obtener esas herramientas, con el propósito de hacer trading. Blockcircle proporciona señales de trading de alta calidad basadas en potentes herramientas de análisis de big data a un precio asequible. Mira lo que otros han dicho sobre Blockcircle.
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