Anggota Blockcircle kami sering datang kepada kami dengan laporan tentang penipuan. Di sini kami menjelaskan beberapa jenis penipuan umum dan cara menghindarinya.
Jenis Penipuan Crypto Umum
1. Penipuan Phishing
- Pengertian: Upaya untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi dompet atau kunci pribadi.
- Cara Kerjanya: Penipu mengirim email atau pesan yang tampak sah yang mengarah ke situs web palsu di mana korban tanpa sadar memasukkan detail mereka.
2. ICO Palsu (Initial Coin Offerings)
- Pengertian: Acara penggalangan dana palsu untuk mata uang kripto yang tidak ada.
- Tip Menghindari: Berhati-hati dengan koin baru yang menjanjikan pengembalian tinggi, terutama jika mereka kekurangan informasi kredibel atau latar belakang yang solid.
3. Skema Ponzi dan Piramida
- Pengertian: Penipuan yang membayar pengembalian kepada investor sebelumnya menggunakan uang investor baru.
- Mengenali Mereka: Jadilah skeptis terhadap skema yang menjanjikan pengembalian cepat dan tinggi yang bergantung pada arus masuk peserta baru.
Mengidentifikasi dan Menghindari Penipuan
Tanda Merah Utama
- Janji yang Tidak Realistis: Penawaran yang tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan biasanya memang demikian.
- Kurangnya Transparansi: Proyek yang sah memiliki dokumentasi yang jelas dan tim atau pendukung yang dapat diidentifikasi dan dapat diandalkan.
Penelitian dan Verifikasi
- Penelitian Awal: Mulailah dengan platform tepercaya seperti CoinGecko untuk informasi mata uang kripto yang akurat.
- Alat Audit: Gunakan alat audit eksternal seperti Token Sniffer, Quick Intel, Go Plus, dan Hapi untuk analisis yang lebih dalam.
Lindungi Data Anda
- Kerahasiaan: Jangan pernah berbagi kunci pribadi atau kata sandi dompet Anda.
- Hati-hati dengan Link: Berhati-hatilah dengan link yang menjanjikan airdrop palsu, terutama di platform sosial seperti Telegram dan Twitter. Verifikasi keaslian orang yang menghubungi Anda melalui pesan langsung atau email.
Bagaimana Blockcircle telah membantu Mengidentifikasi dan melindungi anggota dari penipuan
Blockcircle berusaha untuk memberi tahu anggota tentang risiko keamanan dan penipuan segera setelah mereka terjadi melalui Pengumuman Layanan Publik (PSA). Sering kali ketika penipuan, eksploitasi atau risiko keamanan muncul kami hanya memiliki informasi sebagian dan harus bertindak cepat menggunakan pengalaman kami untuk memberikan sebanyak mungkin informasi kepada anggota kami. Berikut adalah beberapa contoh PSA masa lalu;
PSA tentang kerentanan kontrak pintar dari perpustakaan open-source yang umum digunakan di industri web3
PSA tentang eksploitasi perangkat lunak Ledger Connect baru-baru ini
PSA tentang airdrop penipuan
